FGR investiga a Ingemar por triangulación financiera de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación formal sobre un presunto esquema de triangulación financiera relacionado con la empresa Ingemar, firma vinculada a Ernesto Ruffo. De acuerdo con las indagatorias preliminares, el flujo de recursos supera los 3 mil millones de pesos, los cuales habrían sido movilizados a través de diversas operaciones comerciales y transferencias internacionales vinculadas con el sector de hidrocarburos.

Las autoridades federales analizan la posible irregularidad en las operaciones detectadas, las cuales sugieren el uso de estructuras corporativas para mover capitales hacia diversas jurisdicciones. Según los datos obtenidos por los equipos de fiscalización, el esquema permitía la triangulación de fondos bajo el supuesto de operaciones mercantiles que, presuntamente, no contaban con la justificación económica ni con el soporte documental requerido por las autoridades hacendarias y regulatorias en México.

La investigación se centra en determinar si existió una evasión fiscal sistemática o el uso de empresas fachada para ocultar el origen y destino de los recursos. La FGR ha solicitado información detallada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear las rutas del dinero, con el objetivo de esclarecer si los movimientos detectados violan la legislación vigente en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, el equipo legal relacionado con la empresa ha señalado que colaborarán con las autoridades competentes para aclarar el origen de las operaciones bancarias. Hasta el momento, la Fiscalía mantiene bajo reserva los detalles específicos de los expedientes, aunque fuentes del Ministerio Público confirmaron que se están recabando pruebas adicionales para determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse de este caso.

Este hallazgo ocurre en un contexto de mayor vigilancia por parte de las instituciones mexicanas sobre las actividades en el sector energético y la transparencia financiera de las empresas privadas. La FGR continúa con el análisis de los estados financieros y la documentación corporativa para determinar si el esquema de triangulación afectó los intereses del erario público o si representa una violación a las leyes mercantiles y fiscales del país.